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发布时间:2020-10-17 01:39:43 阅读: 来源:树脂胶粉厂家

交易所清理风暴:维财金关门 金乡大蒜盘被立案

2011年12月22日央行、公安部等五部委下发《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》,第一条是,“上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院批准或同意的开展黄金交易的交易所,两家交易所已能满足国内投资者的黄金现货或期货投资需求。任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所(交易中心),也不得在其他交易场所(交易中心)内设立黄金交易平台。”  如果把2011年11月11日国务院下发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》,至五部委《通知》出台前这段时间看作观望期的话,如今观望期已经结束,“铡刀”落下。  除了明文保留的,国内各种黄金电子交易所、艺术品“股票”交易所的出路都已被封死。各类交易所俨然陷入一场强烈的清理“风暴”。  /黄金交易所/  国务院清理整顿第二波:“山寨”黄金交易所遭遇收网行动维财金被曝关门  山雨欲来风满楼。  1月17日,《每日经济新闻》记者从湖南长沙市政府金融服务办公室综合处获悉,湖南省和长沙市两级政府均对湖南维财金大宗贵金属交易所有限公司 (以下简称维财金)涉嫌金融诈骗案情高度重视,成立了该案的处置领导小组,正等待公安机关调查取证。同时,公安机关对相关法人已采取拘留措施,维财公司也已停止营业,公安机关已封存其部分物品及资产。  尽管长沙市开福区公安分局不愿向记者透露案情进展,但记者近日从维财金多名受损炒家处了解到,维财金两名股东楚维、赵丹夫妇已被警方控制,维财金也已关门大吉。  关于维财金的案情还有待进一步明朗化,但是国家对山寨黄金交易所的态度却已清晰。  如果把2011年11月11日国务院下发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号文),至2011年12月22日中国人民银行、公安部、工商总局、银监会、证监会等五部委下发《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》出台之前这段时间看作是观望期的话,那么五部委通知的出台,意味着观望期已经结束,“铡刀”落下。  按照该通知精神,包括天通金等在内的国内各种黄金电子产品的出路都已被彻底封死。《每日经济新闻》记者近日还了解到,与维财金一样,其他一些抱有侥幸心理的山寨交易所也开始转型或选择关门。  “出头鸟”维财金  颇受非议的维财金的命运自38号文下发之日起,就已有答案。  1月12日,方先生在电话中对《每日经济新闻》记者称,他是来自浙江的维财金受损炒家。  “最早有30多人来长沙维权。快过春节了,有些人已经回去。30多人受损金额总计本金370多万元。我是最多的,亏了197万元。”方先生说。  据方先生介绍,他们一开始并没有去湖南,只是各自在当地投诉,1月1日,听说楚维夫妇被抓,他们就赶到了湖南。  近日,记者致电长沙市公安局开福区分局询问,关于是否已对维财金正式立案,对方不愿透露任何消息。  但记者从长沙市政府金融办综合处获悉,相关法人的确已被逮捕,案件涉嫌金融诈骗,公安机关正在调查取证,维财公司已停业,公安机关封存了其部分物品。“由于这个案件涉及面比较广,我们要等案件明朗后,根据市领导的要求再做相关 (宣传)工作。”金融办相关负责人说。  方先生表示,“我们当时都没有签风险协议书,合同上的字都不是我们签的。那些‘带盘老师’把我们的账户和密码要过去,直接亏了。有些人是签了风险协议书,知道炒金有多大风险,另外他们自己做单,因此不属于此类(受损者)。有个炒家到现在都不知道他签开户账户的会员公司在哪儿,钱就亏掉了。他们是通过恶意刷单的方式来骗取我们的钱。”  另一位姓祝的炒家也对记者透露,所有人参与的方式大同小异:在维财网上注册维财账号,然后被维财代理商以金牌老师指导、代理操盘、资金翻倍、不赚钱就赔偿等承诺,取得账号密码,接着疯狂刷单,账户内的资金变成了他们的手续费。他们还利用滑点、卡盘、在软件上做手脚、幕后操纵价格等形式让客户利益受损。  炒家高先生来自云南曲靖,由于生意繁忙,“带盘老师”向他许下承诺,号称保证赚钱,若亏损超过30%,公司负责包赔;若盈利不到15%,公司不要手续费,并把这些承诺签入合同。他被说服了。在入金10万元之后,他被要求于去年12月1日再入金50万元,还向“老师”交出了密码。从12月1日到次日凌晨2点,其账户遭遇“带盘老师”刷单骗取手续费,两天刷单1436手,手续费高达502600元。  1月16日,《每日经济新闻》记者通过长沙市工商局官网查询“湖南维财大宗贵金属交易所有限公司”发现,法定代表人为楚维,注册资本2000万元,经营范围中的“贵金属”后面标明了“黄金除外”。  记者了解到,“黄金除外”是于国务院38号文下发后的11月28日紧急变更的。  收网行动  五部委的“通知”不留后路,山寨黄金交易市场已然一片哀鸿遍野。  “愁啊,要失业了。”山东标金投资有限公司一位业务经理在网上向 《每日经济新闻》记者感慨。  此前,这位业务经理曾抱着侥幸心理,“我们属山东烟台银行,地方金融机构可以发行自己的金融衍生品,我们不在整顿之列。”但是五部委的通知使其幻想彻底破灭。  “我们都是靠抽成的,事情一发生,客户观望,业务员就没有收入了。”该业务经理语气沉重,“天通金可是我们的业界‘老大’啊,天通金都保不住,我们更没希望了。”  颇受关注的天通金命运,也在这份通知下达之后清晰起来。  1月9日,天津贵金属交易所(以下简称天交所)发出一份通知,“各会员单位:为进一步践行滨海新区先行先试的政策,在滨海新区金融改革创新中发挥作用,交易所严格按照国发【2011】38号文配合天津市政府做好清理整顿工作,各会员单位务必严格遵守交易所制度和办法的规定,严格按照交易所的相关通知规范运营,合法合规地开展业务。”  记者了解到,自2011年12月28日起,天交所已开始暂停新客户开展黄金现货延期交收交易业务。  记者还获得一份天交所稽核(2011)47号文件,通知“自2012年1月1日起,暂停所有会员单位发展新的居间人 (含自然人居间、法人居间和其他机构居间)及其业务开展,并于2011年12月31日前报备自2011年4月15日至2011年12月31日止的居间协议及居间合同备案汇总表。”  天交所属下的一家综合会员单位的业务经理向以客户身份出现的 《每日经济新闻》记者解释说,“暂时不做黄金,1月1号后不再接收新的居间商。”  这位经理透露,“上海TD、银行纸黄金新开户也暂停了。”但记者随后向上海黄金交易所新闻发言人顾文硕求证此事,对方予以否认,“这次整顿对我们没有任何影响,业务也没有变化。”  /艺术品交易所/  女富豪未付足款引出神秘链条泰山文交所与维权投资者签善后协议  2011年年末,一则由人民网转载的香港《文汇报》的报道,将泰山文交所推向了“内幕交易”的风口浪尖。《每日经济新闻》记者了解到,2011年12月28日,泰山文交所已与投资者签订了善后协议。  山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司(以下简称泰山文交所)成立于2011年7月19日,注册资本1.5亿元,注册地在山东省济南市。因其总经理是天津文交所的创始人屠春岸,因而广受关注。  2012年1月13日 《羊城晚报》的报道显示,2011年12月底,中宣部等五部门以中宣发(2011)49号文的方式,下发了《加强文化产权交易和艺术品交易管理的意见》,催促各地组织力量整顿文交所,只保留上海和深圳的文交所。  而来自国家层面的整顿行动,究竟能给泰山文交所留下多少存活空间,尚不可知。  引出神秘链条  在2011年12月22日,就有艺术品股票的投资者向《每日经济新闻》报料称,其怀疑文交所股东成立私募自己买画,通过第三方名义溢价上市。证据是人民网港澳频道和香港《成报》的报道、屠春岸的微博,还有在泰山文交所上市的吴冠中两幅画作的发行人等。  《每日经济新闻》记者检索发现,人民网港澳频道和《成报》讲述了同一件事,济南女商人任春霞2011年10月3日在香港苏富比《二十世纪中国艺术》拍卖会上,以1.13亿元拍下了吴冠中的《漓江新篁》、《凡尔赛一角》以及赵无极油画《10.1.68》三幅画。但任春霞只支付了吴冠中两幅画的成交额和佣金,未付赵无极油画的拍卖款和佣金,因此被香港苏富比拍卖行告上法庭。  2011年10月20日,《漓江新篁》、《凡尔赛一角》通过济南市美术馆的价格评估;2011年11月4日通过了泰山文交所的上市审核,将之公开挂牌;11月15日,两幅画正式在泰山文交所份额化上市交易。  值得注意的是,两幅画作在济南美术馆评估的时候,委托人就是泰山文交所,而在2011年11月8日公布的持有人承诺书中,两幅画作的持有人却变成了中国金谷国际信托有限责任公司。  任春霞拍到该画以后立即销声匿迹,其所拍到的画为何由金谷信托来上市?金谷信托在持有人承诺书中声称,这两幅画“来源合法,本公司享有完全处分权,权属清晰不存在任何现实或潜在的争议”。  2012年1月12日,泰山文交所副总经理刘川在回复《每日经济新闻》记者的邮件中表示,在泰山文交所挂牌吴冠中两幅作品的持有人为金谷信托,任春霞跟泰山文交所没有关系。不过,对任春霞和金谷信托的关系,刘川没有透露。  画被运回香港  既然吴冠中的《漓江新篁》、《凡尔赛一角》两幅画都已在泰山文交所上市,这两幅画何在?泰山文交所总经理屠春岸对媒体表示,画还在香港。之前仅运到了济南海关,因为入关要缴纳31%的关税,故而鉴定和评估工作都在济南海关进行,然后又被运回香港。  但《每日经济新闻》记者发现,在泰山文交所的网站上,泰山文交所、评估方济南美术馆的评估报告、金谷信托的报告以及代理商的报告,都没有这两幅画在何处的消息。尽管屠春岸曾表示,泰山文交所持有吴冠中的《漓江新篁》、《凡尔赛一角》两幅画的包机及海关记录,但两幅画究竟是否到过济南海关,至今仍然是一个谜。  有投资者质疑,泰山文交所存在黑色产业链——文交所股东与画主合作,拍卖会高价买画,第一笔超额利润产生;拍卖会后,找第三方公司出面做发行方,再加价发行,第二笔超额利润产生。  《每日经济新闻》记者注意到,在香港苏富比拍卖会上,《漓江新篁》以2624万港元成交,《凡尔赛一角》以1858万港元成交,合计4482万港元,按照当日汇率,合人民币3664.48万元。根据泰山文交所的挂牌公告,在任春霞拍下后一个月,两幅画作在泰山文交所挂牌上市价格分别为3600万元人民币、2050万元人民币,与拍得的价格相比溢价达到67.8%和35%。  另有投资人质疑,任春霞买画的钱来自泰山文交所购买两幅画作的钱,买到画以后通过金谷信托到泰山文交所上市交易。  泰山文交所副总经理刘川在邮件中告诉记者,此前媒体报道中对泰山文交所用投资者钱财购买画作的怀疑属于“没有真实依据的猜测和想象。苏富比拍卖行出具的发票表明吴冠中的《漓江新篁》和《凡尔赛一角》两幅拍品已于2011年10月6日付清款项(含拍卖佣金),而泰山文交所挂牌两幅作品是在11月份,因此自然不存在用(或是”拟用“)投资者的钱去支付拍卖款的问题”。  签署善后协议  2012年1月9日,泰山文交所投资者维权联盟主要参与者之一的马文泉(化名)告诉《每日经济新闻》记者,他们的维权已经获得了阶段性成果。  所谓“阶段性成果”是指,泰山文交所与维权投资者签署了一份善后协议。协议显示,2011年12月28日,维权群组织了20人的投资人代表团,与泰山文交所进行了交涉,并与交易所方面签订了书面协议。该协议显示,“因国务院《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(以下简称38号文)的出台,甲方目前的份额化交易制度存在不确定性,存在关停或转型的可能”。  泰山文交所副总经理刘川通过邮件表示,“泰山文交所与部分投资者之所以签署你提到的协议,我认为原因是双方均认可该协议的内容,协议的内容也是合法有效的”。  记者获得的该协议照片显示,“如甲方继续经营且根据38号文的要求更改了已上市三件作品的交易规则,乙方不再继续参加交易,并且和甲方解除原先签订的入市协议,有权要求善后主体按照成本价返还乙方投资款”,“如果甲方被关停,乙方有权要求善后主体按照乙方成本价回购乙方原有份额”。  该协议照片还显示,“乙方要求善后主体在甲方更改已上市三件作品的交易规则或者国家决定关停甲方文件下发后30个工作日内,完成退款事宜”,该协议签订之日生效。  2012年1月12日晚上6点,一份发布在中国政府网上的文件引起了马文泉的注意。在这份落款日期为2012年1月10日的文件中,国务院以国函(2012)3号文件的形式批复同意证监会《关于成立清理整顿各类交易场所部际联席会议并建立工作制度的请示》,建立由证监会牵头的清理整顿各类交易场所部际联席会议制度。  在前述49号文中,《每日经济新闻》记者看到,在这次整顿中,一直打着国家金融改革创新区旗号的天津文交所和号称文交所创始人的屠春岸领导的泰山文交所未在保留名单之内。  /电子交易所/  青州电子平台案结案金乡大蒜盘被立案  目前,国家对各类交易所的态度已然明了,即“关、停、并、转”;对于这些交易所在过往经营中涉嫌违法的行为,公安机关也陆续开始介入调查并立案。  《每日经济新闻》记者昨天(1月17日)从山东省金乡县公安局经侦大队获悉,继湖南维财金大宗贵金属交易所有限公司被公安机关调查后,1月上旬,山东省金乡大蒜国际交易所(即金乡大蒜盘)也被该县公安局经侦支队立案调查,该所总经理袁北斗已被控制。  记者当天从山东青州市公安局法制大队了解到,去年8月23日,青州市公安局立案侦查的青州华康电子非法经营案和青州环球电子现货交易平台非法经营案目前已结案,进入诉讼程序,案件移交青州市检察院,将以非法经营罪起诉相关当事人。  金乡大蒜盘被立案  1月16日,《每日经济新闻》记者从金乡大蒜盘的网站上看到一份名为 “金蒜285号”的公告,“由于主服务器仍未能调试完毕,致使交易系统无法进行正常交易,经公司研究决定继续休盘,开盘时间另行通知。”公告落款日期为1月8日。  元旦后的第一个交易日,金乡大蒜盘就宣布将休盘3个交易日。该所董事长寻庆敏曾表示“9日一定会复盘”。  据记者了解,金乡大蒜盘总经理袁北斗已被公安机关立案调查。  “我们好久没看到袁北斗了。”该所办公室工作人员在电话中对记者说。记者又拨打董事长寻庆敏的手机,关机。  对于交易所停盘的原因,该所办公室仍认定为主服务器调试未完毕,与被公安立案调查没关系。  《每日经济新闻》记者了解到,因金乡大蒜国际交易所的盘面价格大幅高于现货价格,引致空头投资者强烈不满。以DS1203合约为例,该合约在最近一个交易日的收盘价为3030元/吨,目前现货价格仅2000元/吨左右。作为远期合约,价格高于现货是常见情况。但是,元旦之前,在现货价格节节下挫之际,该交易所远期合约价格却不断拉升。此外,该交易所去年7月份的合约曾出现到期之后期现价格仍大幅背离的现象。空头投资者因此怀疑该交易所自身参与交易,以虚拟资金与空头对赌,导致政府出手调查。  青州案进入诉讼程序  自2011年8月下旬起,山东省青州市环球电子有限公司旗下的青州环球电子现货交易平台就开始不正常工作了。  去年9月1日,一份青州环球电子平台发给客户的市场公告让背后原因被曝光:“因我公司旗下现货平台业务法定代表人杜忠明涉嫌刑事案件,现被青州市公安局法制大队采取强制措施,在此期间公司现货平台相关业务暂时中止经营。我公司承诺,待刑事案件结束之后,将承担由此引起的全部民事责任。”公告落款是青州市环球电子有限公司。  此前的8月23日,青州市华康电子因私设网上“中卉花易”电子交易平台,被公安部门立案调查。  一个月内,青州两家电子交易公司被关闭。  据调查,青州市华康电子商务有限公司无交割仓库,无现货储备,未取得许可,自2010年9月以来,私设网上“中卉花易”电子交易平台,以“招募代理公司”、“保证金制度”和“强制平仓”等期货经营规则,从事网上虚拟花卉期货交易,并操纵价格,从中牟利,其行为涉嫌非法经营罪。  “相关当事人都抓起来了,资产冻结了一部分,向客户退还了一部分。现在案件已侦察完毕,进入了诉讼程序,案件已移交市检察院,将以非法经营罪起诉相关当事人。”青州市公安局法制大队的办案人员对记者透露。  记者了解到,这两家公司的问题与维财金等交易所一样,客户被疯狂刷单受损。

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